La conformità normativa passa inevitabilmente dalla consapevolezza di chi vive lo studio ogni giorno.
La formazione antiriciclaggio è obbligatoria per determinate categorie di professionisti, dipendenti e collaboratori, i c.d. “soggetti obbligati”, in quanto è indispensabile per garantire la comprensione e l’applicazione corretta delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida che riguardano il riciclaggio.
La formazione è necessaria proprio per prevenire e contrastare reati di riciclaggio, e insegna ad identificare un cliente, a valutarne i rischi, a riconoscere le operazioni sospette e adottare comportamenti e procedure adeguate per collaborare attivamente con la giustizia.
Per questo i professionisti sono tenuti a formarsi e a formare i propri collaboratori.
L’offerta formativa di SAEF
SAEF organizza corsi di formazione dedicati, fruibili sia in presenza sia in videoconferenza, per trasmettere in modo chiaro e pratico tutto ciò che c’è da sapere su:
- Gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.
- Le modalità di corretta individuazione della clientela.
- La valutazione del rischio, le sue tipologie e l’autovalutazione dello studio.
- L’analisi delle anomalie e la gestione delle operazioni sospette.
Come si svolgono i corsi?
Saef prevede diverse tipologie di formazione in presenza o in videoconferenza. Le presenze vengono regolarmente tracciate tramite un apposito registro e, al termine del percorso, viene rilasciato un attestato ufficiale.